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                                                          董事職能

                                                          董事名單與其角色和職能

                                                          中國太平保險控股有限公司董事會( 「董事會」 )成員載列如下。

                                                          執行董事
                                                          ·王思東先生董事長
                                                          ·尹兆君先生副董事長及總經理
                                                          ·肖星先生副總經理
                                                          非執行董事
                                                          ·郭兆旭先生
                                                          ·胡興國先生
                                                          ·張翠女士
                                                          ·楊昌貴先生
                                                          獨立非執行董事
                                                          ·諸大建先生
                                                          ·胡定旭先生
                                                          ·解植春先生
                                                          ·羅範椒芬女士

                                                          董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會所擔任的職位:

                                                          委員會

                                                          董事
                                                          審核委員會
                                                          職權範圍
                                                          薪酬委員會
                                                          職權範圍
                                                          提名委員會
                                                          職權範圍
                                                          企業管治委員會
                                                          職權範圍
                                                          風險管理委員會
                                                          職權範圍
                                                          王思東先生   M C C  
                                                          尹兆君先生   M   M M
                                                          肖星先生       M M
                                                          郭兆旭先生         M
                                                          胡興國先生 M        
                                                          張翠女士 M       M
                                                          楊昌貴先生   M      
                                                          諸大建先生 M C M    
                                                          胡定旭先生   C M M    
                                                          解植春先生 M M    

                                                          C

                                                          羅范椒芬女士 M M M    

                                                          C:有關委員會的主席        M:有關委員會的成員

                                                          企業管治架構圖

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